Letartóztatott a Miskolci Járásbíróság egy férfit, aki több mint 117 millió forint bűncselekményből származó pénz eredetét rejtette el – közölte szerdán a Miskolci Törvényszék. A gyanúsított és társa mélyszegénységben élők bankszámláit használta fel a bűncselekmény elkövetéséhez.
A törvényszék tájékoztatása szerint a gyanúsított és társa 2024 februárja óta több embert keresett meg azzal, hogy szervezzenek be olyan mélyszegénységben élő embereket, akik bankszámlával rendelkeznek, vagy vegyék rá őket számlanyitásra. A célszemélyek feladata az volt, hogy elküldjék nekik a számlaadatokat, és működjenek közre az azokra érkező pénzösszegek átadásában. A gyanúsított és társa a bankszámlákról felvett pénzösszegek után mind a beszervezést végzőknek, mind a bankszámlák tulajdonosainak jutalékot fizetett az elcsalt pénzből.
A vádirat szerint miután sikerült beszervezni az embereket, ismeretlen személyek különböző módszerekkel szerezték meg a valódi sértettek banki adatait. Hol banki ügyintézőnek, hol rendőrnek, hol pedig internetes hirdetésre jelentkező vevőnek adták ki magukat, és ezekkel a csalárd módszerekkel jutottak hozzá a banki információkhoz. Sértettenként több millió forintot utaltak át vagy a gyanúsított, vagy a beszervezettek számláira. A számlákról a gyanúsítotthoz készpénz formájában került a pénz, így összesen több mint 117 millió forint bűncselekményből származó összeg eredetét rejtette el.
A törvényszék közlése szerint a gyanúsított cselekménye bizonyítottság esetén alkalmas lehet különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntettének megállapítására. A bíróság megjegyezte, hogy a férfivel szemben korábban bűnügyi felügyeletet rendeltek el, azonban annak magatartási szabályát több alkalommal is megszegte, ezért azt megszüntették.
A letartóztatást a bíróság a kiemelt súlyú bűncselekmény súlyos büntetési tételével indokolta. A terhelt esetében fennáll a szökés és az elrejtőzés veszélye, továbbá attól is tartani kell, hogy szabadlábon hagyása esetén a büntetőeljárásban részt vevők vagy más személyek befolyásolásával veszélyeztetné a bizonyítást.
A végzés a bejelentett fellebbezés miatt még nem végleges.
Ha szeretne tájékozott és jól értesült lenni, de messzire elkerülné a propagandát, iratkozzon fel hírlevelünkre! Amennyiben szívesen lenne a támogatónk, kattintson ide és csatlakozzon adománygyűjtésünkhöz!
