Milliárdos adócsalás: óriási gázmaffia-hálózat bukott le Magyarországon – írta meg a 444. A bűnszervezetben ózdi strómanok is érintettek.
A magyar adóhatóság legfrissebb feketelistáján feltűnt egy társaság, amely minden bizonnyal kapcsolódik az idei év elején nyilvánosságra került nagyszabású gázkereskedelmi csaláshoz. A hatóságok szerint egy több mint száz vállalatból álló bűnszervezet fiktív ügyletekkel tízmilliárdnyi adót csalt ki az államkassza.
Az ügyészségi információk alapján jelenleg harmincnégy gyanúsított van az eljárásban, közülük kettő már januártól fogva rács mögött van. Öt személyt költségvetési csalással, a többieket hamis dokumentumok készítésével vádolnak. A gyanúsítottaktól eddig huszonnéhány milliárd forintnyi értéket foglaltak le vagy biztosítottak.
A rendszerben kulcsszerepet játszottak azok az úgynevezett eldobható vállalkozások, amelyeket minimális, hárommillió forintos alaptőkével jegyeztek be olyan személyek nevén, akiknek semmi közük nem volt korábban az energetikai szektorhoz. Ezek a cégek jellemzően gázkereskedésre vagy csővezeték-építésre szakosodtak, ami valójában jelentős tőkét igényelne, mégis egy-két év leforgása alatt több milliárdos adóhiányt termeltek, majd gyakorlatilag eltűntek a hatóságok szeme elől.
A közelmúltban felbukkant Expeo Kft. esete szinte tökéletes másolata egy másik, a bűnügyben szereplő társaságnak. Két éve októberben egy huszonnyolc éves ózdi lakos, P. R. T. megjelent egy fővárosi ügyvédi irodában hárommillió forinttal, és bejelentette szándékát egy csővezetékes szállítmányozással foglalkozó cég alapítására. A társaságot azonnal létrehozták, néhány napon belül bejegyezték, majd egy csepeli bankban számlát is nyitottak számára.
A vállalkozás székhelye többször változott: először Debrecenből Ózdra költözött, majd tavaly ősszel egy budapesti lakásba, ahol több mint négyezer másik cégnek is van vagy volt a címe. Végül egy tököli ingatlanban landolt. A tulajdonosváltás során egy hetvenes férfi, H. G. vette át az irányítást, akinek bejelentett lakhelye egy olyan társasházban található, ahol rendőrségi körzeti megbízotti iroda is működik.
A vállalkozás működése lényegében két dologra korlátozódott: székhelyváltásra és adócsalásra. A NAV legújabb adóslistája szerint kétmilliárd forint adótartozást halmozott fel, amelyhez további 2,379 milliárd forint szankció járul, így összesen 4,392 milliárd forintot követel tőle az adóhatóság.
Már tavaly novemberben végrehajtást rendeltek el a tulajdonos részesedésének lefoglalására, idén márciusban pedig a NAV is végrehajtási eljárást indított. A cég alakulásának évében bevétel nélkül több mint egymillió forint veszteséget könyvelt el, a következő évről pedig már beszámolót sem készített, bár ekkor zajlottak le a legnagyobb mozgások.
Nem véletlen, hogy az Expeo fő tevékenysége a csővezetékes szállítás volt. Az év folyamán ugyanis több hasonló profillal rendelkező társaság került fel a NAV feketelistájára. Ezeket is hasonló módon hozták létre: feltűnt egy, az energetikában korábban nem szereplő személy – gyakran külföldi állampolgár, román vagy lengyel –, aki hárommillió forinttal alapított céget furcsa székhelyeken, majd több százmillió vagy milliárd forintos adótartozással eltűnt a színről.
Van például a Waves Hungary Kft., amelyet szintén tavaly októberben, csupán két nappal az Expeo előtt jegyeztek be egy másik ózdi magánszemély nevére. Ugyanabban a csepeli bankfiókban nyitottak neki számlát, mint az Expeónak, ugyanazon a napon. A tevékenysége szintén csővezetékes szállítás volt, az első évben pontosan ugyanakkora, egymillió forintos veszteséget produkált, és egy időben ugyanabban a budapesti Király utcai lakásban volt a székhelye, ahol az Expeóé.
Az adóhivatal januári tájékoztatása szerint a gázmaffia több száz cégből állt és tízmilliárdos nagyságrendű kárt okozott az államkasszának. A gyanú szerint a gázügyleteket csak papíron bonyolították, valójában nem történt tényleges kereskedelem, és elektronikai kereskedelmi számlákkal is csalták az áfát.
Az ügy léptéke mutatja, hogy az év elején közel háromszáz nyomozó és ügyész hatvannégy helyszínen egyidejűleg csapott le, és több mint huszonhárommilliárd forintot sikerült biztosítani az elkövetői körtől.
A bűnszervezet működésének alapját a külföldi cégekkel való együttműködés biztosította. A devizakülföldiek nem fizetnek áfát Magyarországon, de amikor egy értékesítési láncban egy magyar telephellyel rendelkező vállalkozás ad el valamit egy magyar partnernek, akkor bekerül a huszonhét százalékos áfa, és ezt a különbözetet tudták a frissen alapított, egyszer használatos cégek kimozgatni, vagyis kilopni a rendszerből. Ez a gyakorlatban egy pénzügyi körutazás volt, amelyben egyetlen gázmolekula sem mozdult meg, csak papíron zajlott a kereskedelem – magyarázta egy, a gázpiacot ismerő forrás.
Az ügyészség közlése szerint az eljárásban összesen harmincan vannak gyanúsítva. Közülük öten költségvetési csalás miatt, a többiek közokirat-hamisítás miatt felelnek. A két letartóztatott egyike egy papíron jelentős forgalmat lebonyolító vidéki cég tulajdonosa, a másik külföldi gázkereskedő cégben is érintett üzletember volt. Mindketten olyan vállalkozáshoz kötődtek, amelytől visszavonták a gázkereskedelmi engedélyt tavaly év végén, illetve az idei év elején.
A legújabb adóhivatali feketelistán az Expeón kívül még tizennégy cég és egy magánszemély szerepel. Egyedüli magánszemélyként Biró Attila került fel a listára, aki 122,5 millió forint adóhiányt és 285,7 millió forint szankciót halmozott fel.
A második legnagyobb adótartozó a Clever Business Kft., amely széles tevékenységi körrel bírt, és árbevétele 2022-ig négyszáz-hatszázmillió forint körül mozgott, majd 2023-ban közel négy milliárdra, tavaly pedig már hétmilliárd forintra ugrott. Nyolcszázmillió forint adót nem fizettek meg, de a jogkövetkezményekkel együtt már 1,285 milliárdot követel tőlük az állam.
Különösen figyelemre méltó az edelényi L. V. M. esete, aki tavaly szeptemberben alapított cégével már felkerült az adóslista hetedik helyére. A társaság ellen tíz hónap után megindult a hivatalból törlési eljárás. A tulajdonosnak további két vállalkozása van vagy volt, amelyek hasonlóan problémásak.
A tizenöt gazdasági társaság és egy magánszemély összesen 5,294 milliárd forint adótartozást halmozott fel, amelynek harmincnyolc százalékát egyedül az Expeo adja. A tartozások miatti szankciók további 5,716 milliárd forintot tesznek ki, így összesen 11,01 milliárd forinttal tartoznak az államnak az új feketelistán szereplők.
Ha szeretne tájékozott és jól értesült lenni, de messzire elkerülné a propagandát, iratkozzon fel hírlevelünkre! Amennyiben szívesen lenne a támogatónk, kattintson ide és csatlakozzon adománygyűjtésünkhöz!
