Különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntette miatt ítélt el három vádlottat a Miskolci Járásbíróság. A vádlottak egy csalásból származó, több mint 370 millió forintos vagyon felett ténylegesen rendelkezni jogosult személy elleplezésében működtek közre.
A bíróság által megállapított tényállás szerint az elsőrendű vádlott a másodrendű vádlott javaslatára úgy döntött, hogy céget alapít, és a továbbiakban ennek keretein belül fog tetőszigetelési tevékenységet végezni. A gazdasági társaság 2021 júliusában jött létre a másodrendű vádlott segítségével, amelynek az elsőrendű vádlott lett a vezető tisztségviselője és egyedüli tagja. A cég nevére több bankszámlát is nyitott, részben a harmadrendű vádlott kérésére.
Az alapítással és a bankszámlákkal kapcsolatos valamennyi iratot, köztük a számlák feletti rendelkezésre jogosító adatokat is átadta a másodrendű vádlottnak, aki azokat továbbította a harmadrendű vádlott részére. Ezt követően különböző külföldi bankszámlákról számos pénzügyi tranzakció keretében összesen mintegy 378 millió forint érkezett a vádlottak által létrehozott cég számláira. A vádlottak ezzel a magatartásukkal közreműködtek a csalási alapcselekményből származó vagyon felett ténylegesen rendelkezni jogosult személy elleplezésében.
A bíróság a vádlottakat bűnsegédként elkövetett pénzmosás bűntette miatt személyenként két év szabadságvesztésre ítélte, amelynek végrehajtását négy év próbaidőre felfüggesztette. Súlyosító körülményként értékelte a vagyon elleni bűncselekmények elszaporodott voltát. Enyhítő körülmény volt ugyanakkor a terheltek büntetlen előélete, valamint az elsőrendű vádlott esetében az is, hogy a bankban visszafizetésre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatot tett, később pedig feljelentést is tett az ügyben.
A Miskolci Törvényszék közlése szerint az ítélet még nem jogerős.
Ha szeretne tájékozott és jól értesült lenni, de messzire elkerülné a propagandát, iratkozzon fel hírlevelünkre! Amennyiben szívesen lenne a támogatónk, kattintson ide és csatlakozzon adománygyűjtésünkhöz!t még nem jogerős.
